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「模擬炒期貨」木林森:第四屆監事會第七次會議決議公告

    證券代碼:002745 證券簡稱:木林森 公告編號:2020-021
    
    木林森股份有限公司
    
    第四屆監事會第七次會議決議公告
    
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    木林森股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第七次會議于2020年2月14日在公司會議室以通訊的方式召開,會議通知于2020年2月10日以電子郵件及書面形式發出。會議由公司監事會主席林玉陜先生主持,應出席監事3人,實際出席監事3人,會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進行表決,與會監事經認真審議,形成以下決議:
    
    一、審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    
    公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,交易金額不超過17億元人民幣,上述額度在董事會審議通過后,自2020年2月14日起12個月有效期內可循環滾動使用。不影響募投項目的有效實施,有利于提高資金的使用效率、提升公司的經營效益,不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形,公司此次使用部分閑置募集資金進行現金管理履行了必要的程序,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關法律法規、規范性文件的有關規定。我們同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理。
    
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    
    詳細內容請參見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網()上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2020-022)。
    
    二、備查文件
    
    1、第四屆監事會第七次會議決議。
    
    特此公告。
    
    木林森股份有限公司監事會
    
    2020年2月14日

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